公司门口公然挂着非法彩票广告，对外大肆宣扬高赔率、高回报……4月6日，武汉市公安局武汉东湖新技术开发区分局通报，经过一个多月的努力，该局成功打掉一个隐藏于写字楼内专门从事非法彩票犯罪的团伙，成功抓获各类人员30余名，刑拘25人。警方调查显示，该团伙涉嫌流水近亿元。
人手一份“话术本”假彩票点藏身写字楼
2021年12月底，东新警方得到线索，称有人通过网上下载APP购买彩票。据称该APP除了可以购买彩票，还有“博彩专家”和“定制客服”一对一帮助分析彩票走势，有不少购彩者中奖甚至“发了财”。
接到线索后，东新分局立即展开侦查，并对线索中提到的写字楼暗中走访摸排。
警方通过分析线索来源，根据办案经验判断，该公司极有可能为团伙作案。随着侦查工作的深入，办案民警很快发现，藏身于写字楼内的一家公司，不仅大门口公然有大量彩票广告，还有彩票业务咨询及产品信息，猛一看与正规的彩票销售点类似。
在摸排中，民警从该公司门缝中看到，里面每个工位桌上同时有多部手机，员工都在不停通过电话推介产品，且桌上明显摆放着类似“话术本”的纸张。
办理过多起类似诈骗案件的民警根据经验，随即对该公司企业法人、相关资质及公司涉及业务开展全面调查。
自行设计网上购彩软件手机电脑“拉业务”
“该公司大部分为年轻人，常驻办公人员有三四十人。”在摸排掌控该公司情况的同时，东新分局迅速成立由反诈中心、关南派出所、同心派出所等相关单位60余名警力组建的专案组，对该公司进行深入调查。
由于布控周详，行动当日，该公司主要涉事的法定代表人张某及所有业务员等30余人被警方成功控制。
经现场取证，办案民警发现，公司所有人员均同时使用多部手机，每名人员还通过电脑、手机等多个端口同时登录多个微信账号。在警方调查期间，所有微信聊天窗口一直在闪动，手机仍有大量电话打入。“他们正通过电话、微信拉业务，让购彩者使用公司自己设计的APP。”办案民警发现，该公司专门针对安卓和IOS平台设计了两款网上购彩软件，购彩者扫二维码下载APP后，便可通过支付软件定向给APP充值。国家明文规定禁止互联网销售彩票行为，警方发现，该APP不仅可以购彩，部分中奖购彩者竟还顺利兑到了奖金。难道这是真的购彩平台？
“预测专家”全是“水军”兑奖要“等一下”
伴随侦查工作的深入，办案民警很快找到部分通过该平台投注的购彩者。其中，江西谢先生曾使用过该APP购彩。
据谢先生介绍，2021年7月，他通过电话推销的方式，接触到一款为“某某小店”的APP。谢先生是忠实购彩者，因为好奇，他按照电销人员的介绍加入了一个“平台专家”的群。“里面每天有‘预测专家’帮助预测，每次都很准。”谢先生说，他在该APP上累计充值2万多元，其间也有提现，但直到2021年12月底，仍有已中奖的2万多元无法提现。直到接到公安机关通知到当地派出所协助调查，他才知道自己此前进入的微信群里，大部分中奖人员都是诈骗公司安排的“水军”。
办案民警还发现，客服利用美女诱惑、高额回报等方式，拉近与潜在客户的关系，之后通过二维码，定向推送APP下载链接，将潜在的购彩者客户推到该公司自己搭建的彩票平台上。其目的就是发展客户，套取资金。
请“黑客”窃取客户信息用假彩票机出假票
随着案情逐渐明朗，办案人员发现该公司是一个有着明确分工，有组织、有架构的犯罪团伙。警方掌握，为保证引入“优质资源”客户，该公司甚至不惜重金聘请网络技术人员，非法窃取客户信息。
团伙中一名主要头目向警方坦白，公司共有5个组，5名组长分别管理。所有组别的潜在客户，均由网络技术人员通过特定技术手段到彩票论坛、贴吧等检索搜寻，之后由电话客服人员逐一筛选。“其中一个组，最高业绩高达180万元。”办案人员通过梳理该公司账目流水，发现所有注入或充值到该公司APP的资金，全部流入到该公司财务总监张某的个人银行卡账户中。
与此同时，为应付投注客户，该团伙还专门购买了一台假的彩票打票终端机，藏于市外一偏僻处，通过打印一张假的彩票正面并拍照给客户，以打消客户顾虑。
东新分局相关负责人介绍，销售非法彩票不但严重扰乱和冲击了国家正规彩票市场，还带来了不少社会问题和治安隐患。一些“彩民”投入大量资金，想发财的他们没想到，全都进了骗子的荷包。
截至案发，该团伙涉案流水近亿元，25名嫌疑人因涉嫌诈骗罪已被东新警方刑事拘留。
（来源：《武汉晚报》）
