涉印第安纳州200万美元彩票诈骗案二人被定罪 一人被判无罪

中华彩票网2017-05-05 08:30责编:中华彩票网

  美国印第安纳彩票机构官网首页截图  本报讯(陈欢/统筹 冼浣君/编译)近日,来自美国印第安纳州马里昂县的陪审团裁决两名因被控涉及印第安纳州彩票200万美元诈骗案的被告犯有多项罪名,而第三名被告则被认定无罪。

  上周三陪审团裁决结果获该州彩票机构官员赞许

  据悉,上周三,印第安纳州陪审团裁决了一起有关200万美元的彩票诈骗案。其中,有罪的是30岁的阿什莉·坎贝尔·帕西利以及她丈夫的哥哥——35岁的杰基·帕西利二世。与此同时,对阿什莉·帕西利的丈夫,也就是杰基·帕西利二世的弟弟,32岁的约瑟夫·帕西利的指控,却被马里昂最高法院法官格兰特·W·霍金斯在陪审团当庭进行最终陈述前驳回了,也因此约瑟夫被认定无罪。

  “我们很高兴代表印第安纳州在马里昂县为这两人定罪。”马里昂县检察官特里·科里称,他与该县副检察官丹尼尔·哈里森共同发起对该案件的诉讼。“我们部门致力于调查以及起诉白领犯罪,我们很高兴有机会在这个案子中与印第安纳州彩票机构进行合作。”特里说。

  印第安纳州彩票机构执行董事,来自格林卡斯尔本地人莎拉·M·泰勒赞许了这项判决。“我们很感激检察官及其同事的辛勤工作,感谢他们在这件案子中和彩票机构安全部门的努力合作。”泰勒说,“我们致力于为所有彩民保证印第安纳州彩票机构的诚信。”

  房产医嘱执行人首发疑点多方帮助下查清真相

  已故房东的房产遗嘱执行人称,他听说那家商店卖出了一张中奖的彩票。当他查询该消息的时候,他发现当时是约瑟夫未婚妻的阿什莉·坎贝尔声称自己中得一张“100倍现金(100x thecash)”即开型彩票的200万美元头奖。但当时身为商店经理的杰基·帕西利隐瞒了实情,并没有告诉他这张彩票是从帕西利贩酒店中卖出的。

  在房产遗嘱执行人对印第安纳州彩票机构报告他的怀疑之后,印第安纳州彩票机构安全部门以及马里昂县检察官办公室陪审团部门在2014年11月开始了一项联合调查。

  随后他们在美国特勤局电脑法理鉴证组的帮助下,取得了一系列的监控视频,并随之确认了这一系列事件的真相。

  事件发生于2014年秋季中奖后即用奖金买房买车

  据了解,帕西利贩酒店是约瑟夫·帕西利的家族生意,并曾是印第安纳州彩票机构的授权零售商,但是2014年因原房东去世,店铺需要转手,一些手续无法办理,所以彩票售卖执照到期之后并没有进行更新。由于未签订新合同,该店内的即开型彩票售卖机被该州彩票机构移走,店内的售彩终端也被该州彩票机构关闭。

  但不久后,杰基擅自激活了店内的售彩终端,并于2014年9月26日非法使用店内的售彩终端激活了一包即开型彩票,而这包即开型彩票就包含中出200万美元奖金的彩票。

  据调查资料显示,从2014年9月26日到10月5日之间,从这包被非法激活的即开型彩票中,有7张奖金为20美元至50美元的即开型彩票被该州其他销售点处兑出。据监控视频资料显示,帕西利兄弟两人在兑奖后还击掌庆祝。而此案中关键的一笔奖金——200万美元,是阿什莉于2014年10月3日兑出,兑奖当天阿什莉向该州彩票机构官员称,他是在2014年10月1日于帕西利贩酒店购买了这张即开型彩票。但视频监控显示,阿什莉并没有购买彩票,她只是直接从那包彩票中抽取一张刮开后就去兑奖了。

  兑奖后,帕西利一家用一部分中奖奖金在普特南县的赫里蒂奇湖畔买了一幢房子并斥巨资装修,还购买了几辆汽车。

  被判有罪的两人在该案中犯了多项重罪

  据了解,杰基·以及阿什莉当庭分别被判以下罪名:假冒伪造彩票(五级重罪);盗窃(五级重罪)以及洗钱罪(六级重罪)。此外,阿什莉还被判做伪证(六级重罪),因为她在印第安纳州中奖彩民申请表中声称,该彩票的购买者并非为法律禁止购买彩票的对象。但据印第安纳州法律规定,彩票授权零售商本人,以及该零售商的员工以及亲戚,在该零售商处禁止购买彩票。

  对于使用中奖彩票的奖金购买的财产以及资金的民事没收行动仍然待定。不过在调查期间,使用该笔奖金购买的一栋位于赫里蒂奇湖畔的房子,四辆汽车,以及来自两个银行户口的约为620000美元资金已被警察查封及冻结。2015年4月,被裁定有罪的杰基和阿什莉就在赫里蒂奇湖畔的房子里被拘捕。

  据悉,阿什莉和杰基的量刑听审会定于2017年6月1日下午1点30分在马里昂县第五刑事法庭举行。

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